Wielka afera! Znana prezes fundacji zatrzymana przez CBA !

„Miliony „przeprane” przez fundację działającą na Karaibach. Agenci z Delegatury CBA w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes, biznesmena, prezes spółki prowadzącej działalność księgową oraz dwie inne osoby współdziałające z zatrzymanymi” - poinformowało CBA.

Dziennikarze Radia Zet, twierdzą, że chodzi o Katarzynę I. Portal money.pl podał, że to założycielka fundacji Moja Kuba i Moja Dominikana. I. Często pojawiała się w mediach. Celem jej fundacji jest m.in. pomoc medyczna i oświatowa dzieciom i młodzieży dominikańskiej.

To wielowątkowe śledztwo dotyczy m.in. prania pieniędzy w kwocie kilku mln zł - przyjmowania z zagranicy i z Polski m.in. na konta fundacji środków pieniężnych pochodzących z przestępstw celem ukrycia ich źródła. Te pieniądze – ponad 4 mln zł- pochodziły m.in. z działań na szkodę jednej ze śląskich spółek, z niezasadnych wypłat na rzecz biznesmena. Inny wątek dotyczy powoływania się przez prezes fundacji na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji. Kolejny wątek, wiążący się z tym pierwszym, to wystawianie przez fundację pustych faktur VAT na rzecz firmy biznesmena

– podał Piotr Kaczorek z CBA.

Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w warszawskiej Prokuraturze Regionalnej. „Śledztwo jest toku. CBA będzie analizować zgromadzony materiał dowodowy, a także ten zabezpieczony dziś. Niewykluczone kolejne zatrzymania i kolejne zarzuty. Śledztwo CBA i prokuratury toczy się od blisko 2 lat, a sama przestępcza działalność datuje się od roku 2015” - podało CBA. W sprawę ma być nawet zamieszany zawodnik drużyny futbolu amerykańskiego.